文章
  • 文章
新闻

纽约基金经理在1亿美元的庞氏案中认罪

纽约证券交易所(美联社) - 一位纽约投资基金经理承认,他在庞氏骗局中偷走了近1亿美元的投资者资金,这笔款项帮助他资助了他对汉普顿度假村的兴趣。

Old Westbury的Brian Callahan周二在Central Islip的美国地方法院对证券欺诈和电汇欺诈表示认罪。 他在8月8日被判刑时,每次犯罪都可能面临长达20年的监禁。

8月,联邦检察官起诉了44岁的卡拉汉和他的妹夫亚当·J·曼森。

检察官说,卡拉汉被指控在2006年至2012年期间从至少40名投资者筹集了超过1.18亿美元的资金。尽管向投资者保证将资金投入共同基金,对冲基金和其他证券,但卡拉汉“掏出”约9600万美元。

该计划的受害者包括纽约蒙托克,志愿消防部门和马里兰州投资者,他们报告损失了1100万美元。 检察官说,卡拉汉欺骗性地将消防部门的60万美元资金转入全景视野。

除了Montauk度假村外,Callahan还在旧韦斯特伯里和纽约州Westhampton购买了昂贵的汽车和房屋。他还向投资者发送虚假账户报表,声称他们的投资表现良好。

部分资金用于购买全景图,在法庭文件中描述为“纽约蒙托克的一个无利可图的117个单元的海滨度假村和住宅开发”

该度假村位于长岛的远东端,由Manson共同拥有,Manson负责向一名审查Callahan投资基金的审计员说谎,据称提供伪造文件,伪造期票和篡改资产负债表。

美国司法部长Loretta Lynch在宣布指控时说:“为了掩盖他们的商业失败状态,被告采用了典型骗子的所有伎俩。” “他们创造了假文件,偷走了一个人的身份并伪造了伪造品。据称被告向贷方撒谎,他们向审计员撒谎,而卡拉汉一再向他的投资者撒谎。”

根据美国检察官办公室的一位发言人的说法,针对曼森的案件正在审理中。 检察官说,他和卡拉汉共同拥有蒙托克度假村。 曼森被指控向独立审计员说谎该度假村的钱来自哪里。 他被指控向独立审计师提供虚假文件,包括伪造票据和篡改资产负债表。

卡拉汉还面临数百万美元的罚款,当局已采取行动夺取他所拥有的度假村和其他房屋。